Подозреваемого обвиняют в банковском сговоре

В Санкт-Петербурге задержан бизнес-партнер экс-директора корпорации развития Севастополя Олега Николаева Кирилл Ласкин. Как пишет "Фонтанка", по очередному делу, связанному с исчезновением денег из банка "Советский", экономическая полиция и Федеральная служба безопасности провели серию обысков в Петербурге, Москве и Севастополе. Как сообщил Форпост-Севастополь осведомленный источник, в Севастополе обыски проводились в доме бизнес-партнера Ласкина, одиозного околополитика Олега Николаева. На обыске работала следственно-оперативная группа из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что Ласкин и Николаев входили в состав совета директоров банка "Советский".

По делу допрошены более десяти человек, участвующих, по мнению следствия, в выводе средств из финансово-кредитной организации. Организатором назван в прошлом член правления банка Кирилл Ласкин. "Фонтанка" узнала о предъявляемой ему схеме и напоминает историю этого банкротства. 

По информации издания, 6 января Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержало на двое суток бывшего члена правления банка "Советский", 47-летнего петербуржца Кирилла Ласкина. Этому предшествовали обыски не только у него в загородном доме в Парголово и в фирме "Коллектор 19", где он является совладельцем, но и по адресам других фигурантов в Петербурге, Москве и Севастополе. По данным "Фонтанки", сопровождают следствие оперативники "банковского" отдела управления экономической безопасности ГУ МВД и "банковского" отдела Службы экономической безопасности регионального УФСБ.

Как стало известно изданию, в уголовном деле исследуется эпизод сентября 2014 года, когда еще Центробанк не обнаружил в "Советском" признаки неустойчивого финансового положения. Если коротко, то сегодня следствие вменяет сговор между бывшим председателем правления банка Карповым и членом правления Ласкиным, в результате которого ЗАО "Банк “Советский”" переуступил права требования на кредиты подконтрольному банку ООО "Коллектор 19" (совладелец тот же Ласкин). Из "Коллектора 19" сумма постепенно переводилась на другие коммерческие компании.

Таким образом, из банка были выведены более 2 млрд рублей. Все же, по словам собеседника издания, "эта сумма похищена намного раньше, а после они уже юридически прикрыли дыру".

По информации "Фонтанки", в четверг, 7 февраля, следствие выйдет в Выборгский районный суд Петербурга с ходатайством об аресте Ласкина. Как прокомментировали информацию в полицейском главке, "Ласкин опытный и, разумеется, ожидал появления уголовного дела в отношении себя, но он, похоже, долго выбирал – скрываться ли ему за границей".

Пока что неясно, в качестве кого проходит по делу Олег Николаев. Одно известно наверняка: он является соучредителем компании "Коллектор 19", через которую было выведено более 2 млрд рублей. Напомним, Олег Николаев является сторонников депутата Алексея Чалого.

Фото: pixabay.com